公告编号：2018-010

证券代码：870978         证券简称：市中股份          主办券商：安信证券

                上海市中智能停车股份有限公司

              第一届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2018年2月2日，书面通知。

       2、会议召开时间：2018年2月14日上午10时。

       3、会议召开地点：公司会议室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议召集人：董事长 洪建钟

       6、会议主持人：董事长 洪建钟

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符           合《中华人民共和国公司法》和 《上海市中智能停车股份有限公司章程》的有关规定。

 （二）会议出席情况

                                                           公告编号：2018-010

      应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

      本次会议不存在董事委托他人出席的情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更信息披露负责人的议案》

     1、议案内容

     根据公司发展需要及工作调整，公司拟调整信息披露负责人，调整后陈善良先生不再担任公司信息披露负责人一职，并任命俞丹先生为公司信息披露负责人，负责公司信息披露相关工作。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更信息披露负责人的公告》（公告编号：2018-011）。

     2、议案表决结果：

     同意5票，反对0票，弃权0票。

     3、回避表决情况：

     本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

     1、议案内容

     根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月

22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》

的相关规定，公司对《信息披露管理制度》部分条款进行修订，修订                                                           公告编号：2018-010

后内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海市中智能停车股份有限公司信息披露管理制度（修订）》（公告编号：2018-012）。

     2、议案表决结果：

     同意5票，反对0票，弃权0票。

     3、回避表决情况：

     本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

     《上海市中智能停车股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

                                          上海市中智能停车股份有限公司

                                                                        董事会

                                                           2018年2月14日