证券代码：872119         证券简称：欣迪时尚         主办券商：开源证券

                广州欣迪时尚科技股份有限公司

         对外投资公告（设立全资子公司）（二）

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟设立全资子公司广州欣迪供应链管理有限公司，注册地为广州市南沙区，注册资本为人民币3,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

     2018年2月13日，公司第一届董事会第六次会议审议通过

《关于设立全资子公司广州欣迪供应链管理有限公司（以工商部门核准登记为准）的议案》，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，无回避表决情况。根据《公司章程》、《公司法》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资须经过股东大会批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

     本次全资子公司的设立需要在注册地工商行政管理机构办理工商登记手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(四)本次对外投资的新领域

     本次对外投资涉及新的领域。公司本次对外投资设立广州欣迪供应链管理有限公司主要从事供应链管理，供应链服务，供应链技术研发；资产管理，投资管理；企业管理、企业咨询、商务信息咨询、品牌管理及咨询；设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，翻译服务，会务服务，展览展示服务，公关活动组织策划，企业营销（形象）策划，网络科技（不得从事科技中介）；产品设计，室内装饰工程设计，摄影服务（除冲扩），礼仪服务；建筑物清洁服务，票务代理，办公设备、家用电器维修，文化艺术交流策划，动漫设计，货物运输代理，通信工程，网络工程，计算机系统集成；批发、零售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；贸易经纪和品牌代理；仓储服务；货物及技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为货币出资。

     本次对外投资的出资说明

     本次对外拟投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

     名称：广州欣迪供应链管理有限公司

     注册地：广州市南沙区

     经营范围：供应链管理，供应链服务，供应链技术研发；资产管理，投资管理；企业管理、企业咨询、商务信息咨询、品牌管理及咨询；设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，翻译服务，会务服务，展览展示服务，公关活动组织策划，企业营销

（形象）策划，网络科技（不得从事科技中介）；产品设计，室内装饰工程设计，摄影服务（除冲扩），礼仪服务；建筑物清洁服务，票务代理，办公设备、家用电器维修，文化艺术交流策划，动漫设计，货物运输代理，通信工程，网络工程，计算机系统集成；批发、零售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；贸易经纪和品牌代理；仓储服务；货物及技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

       股东名称             币种              出资额          出资比例

广州欣迪时尚科技股

                              人民币           3,000,000.00    100.00%

份有限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战

略布局，从而进一步提高公司综合竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，

能有效的提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场、经营和

管理风险。公司将积极完善内部机制，组建良好的经营管理团队，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公

司投资的安全与收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次对外投资所需资金是公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于提高公司综合收益，对公司长远发展和布局具有积极意义。

四、备查文件目录

（一）《广州欣迪时尚科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

                                          广州欣迪时尚科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年2月14日