公告编号：2018-009

证券代码：836753        证券简称：华特机电         主办券商：新时代证券

                    浙江华尔特机电股份有限公司

            关于变更经营范围及修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况

     根据《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定，浙江华尔特机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日召开第一届董事会第十次会议，审议并通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，表决结果为同意票5票、反对票0票、弃权票0票。上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后生效。

二、经营范围变更情况

     公司原经营范围：微特电机、卷帘门窗、遮阳篷、遮阳伞、移门机、百叶帘、伸缩门、卷闸门、五金冲压件、机械配件、插座、插线板、电线、照明器具、塑料制品、电子产品的生产、销售；机电产品的研发；电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的开发；电子元器件、线路板、电池（不含蓄电池）、金属材料的销售；从事进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

                                                              公告编号：2018-009

     经营范围拟变更为：微特电机、卷帘门窗、遮阳篷、遮阳伞、移门机、百叶帘、伸缩门、卷闸门、五金冲压件、机械配件、插座、插线板、电线、照明器具、塑料制品、电子产品的生产、销售；机电产品的研发；电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的开发；电子元器件、线路板、电池（不含蓄电池）、金属材料的销售；生产、销售设备；从事进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

     变更后的经营范围以工商行政管理机关核准的为准。

三、公司章程修订情况

     公司章程原第十二条：“微特电机、卷帘门窗、遮阳篷、遮阳伞、移门机、百叶帘、伸缩门、卷闸门、五金冲压件、机械配件、插座、插线板、电线、照明器具、塑料制品、电子产品的生产、销售；机电产品的研发；电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的开发；电子元器件、线路板、电池（不含蓄电池）、金属材料的销售；从事进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

     公司章程变更后第十二条：“微特电机、卷帘门窗、遮阳篷、遮阳伞、移门机、百叶帘、伸缩门、卷闸门、五金冲压件、机械配件、插座、插线板、电线、照明器具、塑料制品、电子产品的生产、销售；机电产品的研发；电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的开发；电子元器件、线路板、电池（不含蓄电池）、金属材料的销售；生产、销售设备；从事进出口业务（依法须经批准的项                                                              公告编号：2018-009

目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

     变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

四、本次经营范围变更对公司主营业务的影响

     本次经营范围变更是根据公司日常经营业务发展需要，将有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化。

五、 审议情况并办理工商登记相关事宜

     公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议批准后，提交至工商管理部门核定。

六、备查文件

    《浙江华尔特机电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

                                             浙江华尔特机电股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2018年2月14日