公告编号：2018-004

证券代码：832253           证券简称：万琦威       主办券商：东吴证券

          珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司

            2018年第一次职工代表大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司2018年第一次职工代表大会于2018年2月14日召开，本次会议召开3日前以电话通知方式通知全体在职职工代表55人，实际到会职工代表55人。会议由赵玉霞主持。

     会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的二、会议表决情况

     本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》     1、议案内容：为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举赵玉霞为公司第二届监事会职工代表监事，其将与经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。职工监事任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

     以上决议表决情况为：同意票数55人，占出席职工代表大会数量                                                            公告编号：2018-004

的100%；反对票数0人，占出席职工代表大会数量的0%,；弃权票数0人，占出席职工代表大会数量的0%。

二、备查文件

     《珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司2018年第一次职工代

表大会决议》

                          珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司董事会

                                                            2018年2月14日