证券代码：834373    证券简称：晶淼材料    主办券商：华鑫证券

            南京晶淼节能材料股份有限公司

       第一届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     南京晶淼节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年2月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月1日以书面方式通知全体董事与与会人员。本次会议由董事长陈伟清先生主持，会议出席董事5名，实际出席董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

     二、会议审议议案及表决情况

     会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

    （一）审议《公司2017年度总经理工作报告》

    议案内容：《公司2017年度总经理工作报告》

     表决结果：经与会董事表决，以5票同意，0票反对，0票弃权

的表决结果审议通过了上述议案。

    本议案不涉及关联董事回避表决事项。

    （二）、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大

会审议。

    议案内容：《公司2017年度董事会工作报告》

    表决结果：经与会董事表决，以5票同意，0票反对，0票弃权

的表决结果审议通过了上述议案。

    本议案不涉及关联董事回避表决事项。

    （三）、审议《公司 2017 年度报告及摘要》，并提请股东大会审

议。

    议案内容：《公司2017年度报告及摘要》

    表决结果：经与会董事表决，以5票同意，0票反对，0票弃权

的表决结果审议通过了上述议案。

    本议案不涉及关联董事回避表决事项。

    （四）、审议《公司 2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会

审议。

    议案内容：《公司2017年度财务决算报告》

    表决结果：经与会董事表决，以5票同意，0票反对，0票弃权

的表决结果审议通过了上述议案。

    本议案不涉及关联董事回避表决事项。

    （五）、审议《公司 2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会

审议。

    议案内容：《公司2018年度财务预算报告》

    表决结果：经与会董事表决，以5票同意，0票反对，0票弃权

的表决结果审议通过了上述议案。

    本议案不涉及关联董事回避表决事项。

    （六）、审议《公司 2017 年度利润分配预案》，并提请股东大会

审议。

    议案内容：根据经营发展需要，公司2017年度利润分配方案为:

不分配、也不以公积金转增股本。

    表决结果：经与会董事表决，以5票同意，0票反对，0票弃权

的表决结果审议通过了上述议案。

    本议案不涉及关联董事回避表决事项。

    （七）、审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    议案内容：详见《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》    表决结果：经与会董事表决，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

    本议案不涉及关联董事回避表决事项。

      （八）、审议《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

    议案内容：提请于2018年3月8日上午9：00召开公司2017年

年度股东大会

    表决结果：经与会董事表决，以5票同意，0票反对，0票弃权

的表决结果审议通过了上述议案。

    本议案不涉及关联董事回避表决事项。

三、备查文件：

1、《南京晶淼节能材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

                                          南京晶淼节能材料股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年2月14日