股票代码：600387           股票简称：海越股份         公告编号：临2018-019

                          浙江海越股份有限公司

               第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江海越股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018年2月13日以通

讯方式召开，会议通知及会议资料于2018年2月6日以直接送达或电子邮件等方

式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

    与会董事审议并一致通过了以下决议：

    1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    公司董事会同意聘任曹志亚先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。

    表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

    2、《关于控股子公司与浙江省经协集团有限公司预计日常关联交易的议案》。

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司与浙江省经协集团有限公司预计日常关联交易的公告》（临2018-020号）。

    表决情况：同意7票，弃权0 票，反对0 票。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    3、《关于投资设立全资孙公司的议案》。

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资设立全资孙公司的公告》（临2018-021号）。

    表决情况：同意7票，弃权0 票，反对0 票。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    4、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

    同意召开公司2018年第一次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2018年3月2日（星期五）上午9：00；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室；会议审议事项：《关于控股子公司与浙江省经协集团有限公司预计日常关联交易的议案》、《关于投资设立全资孙公司的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-022号）。

    表决情况：同意7票，弃权0 票，反对0 票。

    特此公告。

                                                   浙江海越股份有限公司董事会

                                                      二�一八年二月十三日

    附件：曹志亚先生简历

    曹志亚，男，1988 年出生，籍贯江苏，中共党员，毕业于天津财经大学国际

经济与贸易专业。2010年加入海航，历任海航集团有限公司证券业务部业务总监，

海航集团有限公司投资银行部业务经理等职。