深中华A:第九届监事会第一次会议决议公告
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摘要:股票代码:000017、200017 股票简称:深中华A、深中华B 公告编号:2018―007 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈
股票代码:000017、200017 股票简称:深中华A、深中华B 公告编号:2018―007
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
2018年2月9日本公司工会召开职工大会选举了第九届监事会职工代表监
事,2018年2月13日公司2018年第一次临时股东大会选举产生了第九届监事会
非职工代表监事。随后第九届监事会发出了召开第一次会议的通知。
2、监事会会议的时间、地点和方式
本次监事会采取现场会议与通讯表决相结合的形式召开。会议于2018年2
月13日(星期二)下午16:00在深圳市罗湖区爱国路4006号东湖宾馆东光厅召
开。
3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员
参加会议应到监事三人,实到监事二人,以通讯表决形式参加监事一人。会议由与会监事推举李翔先生主持。公司董事会秘书列席会议。
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于选举第九届监事
会召集人的议案》:选举李翔先生为第九届监事会召集人,任期与本届监事会同期。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
监事会
2018年2月13日
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