证券代码：000022/200022        证券简称：深赤湾A/深赤湾B        公告编号：2018-018

                          深圳赤湾港航股份有限公司

                    2018年度第一临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    特别提示：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

     (一)召开情况

     1. 召开时间：

    （1）现场会议时间：2018年2月13日（星期二）下午14:50-15:50；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018

年2月13日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的时间为2018年2月12日15:00至2018年2月13日15:00期间的任意时间。

     2. 召开地点：深圳市南山区赤湾海运大厦11楼第一会议室。

     3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。

     4. 召集人：公司董事会。

     5. 主持人：周擎红副董事长。

     6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的有关规定。

     (二)出席情况

     1. 出席的总体情况：

    股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数为483,852,948股，占本次会议

公司有表决权股份总数的 75.04%（保留小数点后两位，下同）。其中：出席现场会

议的股东（含股东授权代表）4 人，代表有表决权股份 483,851,448 股，占本次会

议公司有表决权股份总数的 75.04%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代

         表）1 人，代表有表决权股份 1,500 股，占本次会议公司有表决权股份总数的

         0.00%。

              2. A股股东出席情况：

             A股股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份数为370,957,200股，占公

         司有表决权A股股份总数的79.80%。

              3. B股股东出席情况：

             B股股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份数为112,895,748股，占公

         司有表决权B股股份总数的62.76%。

              4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

             二、议案审议表决情况

             会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。本次重大资产重组筹划事项涉及的关联股东回避表决。

                  表决结果：

                  代表股份    同意（股）    同意比例   反对（股）  反对比例  弃权（股）     弃权比例

与会全体股东     57,660,740   57,211,482    99.22%        449,258   0.78%              0      0%

其中：A股股东        79,200       77,700    98.11%          1,500   1.89%              0      0%

      B股股东   57,581,540   57,133,782    99.22%        447,758   0.78%              0      0%

             其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                   代表股份    同意（股）   同意比例    反对（股）    反对比例  弃权（股）   弃权比例

中小股东            9,745,786    9,296,528   95.39%         449,258    4.61%             0     0%

其中：A股股东         67,200       65,700   97.77%           1,500    2.23%             0     0%

     B股股东      9,652,586    9,204,828   95.36%         447,758    4.64%             0     0%

             三、律师出具的法律意见

              1. 律师事务所名称：北京市海问律师事务所

              2. 见证律师姓名：王建勇、邝佩珠

     3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资

格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

     1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2018年度第一次临时

股东大会决议》；

     2. 法律意见书。

    特此公告。

                                                          深圳赤湾港航股份有限公司

                                                                     董事会

                                                              二�一八年二月十四日