证券代码：600778          证券简称：友好集团         公告编号：临2018-004

                  新疆友好（集团）股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、《公司章程》修订情况

    新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订

 的议案》。

为进一步规范公司治理，更好的保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司结合中证中小投资者服务中心提出的合理化修改建议，拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体修订情况如下：

          原《公司章程》条款                     修改后《公司章程》条款

4.4.2条 公司召开股东大会，董事会、监事 4.4.2条 公司召开股东大会，董事会、监事

会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的  会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的

股东，有权向公司提出提案。               股东，有权向公司提出提案。

    单独或者合计持有公司3%以上股份的股      单独或者合计持有公司3%以上股份的股

东，可以在股东大会召开10日前提出临时提  东，可以在股东大会召开10日前提出临时提

案并书面提交召集人。召集人应当在收到提  案并书面提交召集人。召集人应当在收到提

案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时 案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时

提案的内容。                             提案的内容。

    连续180日以上单独或者合计持有公司        单独或者合计持有公司3%以上股份的股

3%以上股份的股东,可以向公司董事会提出   东,可以向公司董事会提出董事候选人或由

董事候选人或由股东代表出任的监事候选    股东代表出任的监事候选人。

人。                                         除前款规定的情形外，召集人在发出股

    除前款规定的情形外，召集人在发出股  东大会通知公告后，不得修改股东大会通知

东大会通知公告后，不得修改股东大会通知  中已列明的提案或增加新的提案。

中已列明的提案或增加新的提案。               股东大会通知中未列明或不符合本章

    股东大会通知中未列明或不符合本章    4.4.1条规定的提案，股东大会不得进行表决

4.4.1条规定的提案，股东大会不得进行表决 并作出决议。

并作出决议。

5.1.2条 董事由股东大会选举或更换，任期 5.1.2条 董事由股东大会选举或更换，任期

3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任 3年。董事任期届满，连选可以连任。

期届满以前，每年更换的董事最多不得超过2      董事任期从就任之日起计算，至本届董

名。                                     事会任期届满时为止。董事任期届满未及时

    董事任期从就任之日起计算，至本届董  改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应

事会任期届满时为止。董事任期届满未及时  当依照法律、行政法规、部门规章和本章程

改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应  的规定，履行董事职务。

当依照法律、行政法规、部门规章和本章程      董事可以由经理或者其他高级管理人员

的规定，履行董事职务。                   兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职

    当发生公司被收购接管的情形时，在公  务的董事，总计不得超过公司董事总数的

司董事、监事和高级管理人员任期未届满前，1/2。

非本人原因需终止或解除职务的，公司须一

次性支付其相当于前一年年薪总额十倍的经

济补偿金。

    董事可以由经理或者其他高级管理人员

兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职

务的董事，总计不得超过公司董事总数的

1/2。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、上网公告附件：《公司章程》（2018年2月修订版）全文。

    三、备查文件：公司第八届董事会第二十八次会议决议。

    特此公告。

                                         新疆友好（集团）股份有限公司董事会

                                                                  2018年2月14日