证券代码：838898       证券简称：中宝环保主办券商：华林证券

            中宝环保科技（上海）股份有限公司

             关于部分募集资金用途变更的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      公司于2017年9月14日召开了第一届董事会第十五次会

议，于2017年9月30日召开了 2017 年第四次临时股东大会，

审议并通过了《中宝环保科技（上海）股份有限公司2017年第

一次股票发行方案》，公司本次拟发行股票不超过4800万股（含

4800万股），每股价格人民币1.14元。募集资金总额不超过

人民币5,472.00万元（含5,472.00万元）。

     本次股票发行资金5,472.00万元人民币已于 2017年10

月8日前存入公司募集资金管理专用账户，2017年10月18日，

众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具众会字[2017]第6089

号《验资报告》。确认截至 2017年10月8日止，公司已收到

认购人认购的资金5,472.00万元，其中新增的注册资本（实收

资本）合计4,800.00万元。

     2017年12月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任

公司出具的《关于中宝环保科技（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7158号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认，公司本次股票发行

48,000,000股，其中限售45,183,179股，不予限售2,816,821

股。

     二、原募集资金用途及使用情况

募集资金原计划具体用途安排如下：

序                                                          预计金    已投入金

号  募集资金用途                  明细                     额          额

                                                            （万元）  （万元）

                     流水线主体设备          1套         202.00        1.90

                     造粒成套装置            4套         220.00       65.00

                     废气处理成套装置        1套          65.00           0

1  富地扩建        土建                                     35.00       10.00

                     设备安装                                10.00           0

                     给排水管道安装                          5.00           0

                     电气安装                                 5.00           0

                                           市场调研考察      10.00

                                           及技术交流

                                           前期准备工作      10.00      931.00

                     重渣裂解中试项目  重渣裂解工艺     20.00

                                           开发

                                           设备详图设计      30.00

                                           主体设备加工    130.00     103.00

   中宝环保科技                         制造费用

   （上海）股份有  造粒废气深度处理  设备改良材料     30.00           0

   限公司研发改          研发         款

建                                    研发费用          20.00           0

2                                         材料费用          15.00           0

                                           模具费用          30.00           0

                     PP/PE 塑料颗粒在  委托加工费用      10.00           0

                     薄壁方箱中的延伸

                            开发         检测费用          15.00           0

                                           产品应用试验     60.00           0

                                           费用

1注：该项目总体方向不变，内容稍做调整，由中宝环保与滨州晨光工贸合作研发已投入经费93万元，其余投入107万元设备由公司全资子公司滨州晨泽能源有限公司实施。内容不局限于重渣裂解，研发延伸功能。

                                           人工费用          30.00           0

                                           实验设备采     48.00           0

                                           购，材料费用

                     实验室和研发中心  实验室装修         4.00           0

                           的建设        人工费用            8.00           0

                                           研发中心筹建      30.00           0

                     上海奉贤申星小额                      500.00     500.00

                     贷款股份有限公司

                     周健                                    235.00     235.00

3  偿还公司的借   宋磊                                    220.00     220.00

款               张晓英                                   50.00       50.00

                     王庆铭                                   33.00       33.00

                     台玉娥                                   15.00       15.00

4  补充流动资金                                         3,377.00   3,377.00

    合                       合计                        5,472.00   4,706.90

     三、募集资金用途变更情况说明

     根据发行方案，公司本次募集资金主要用于山东富地环境工程有限公司扩建、公司研发改建、偿还公司的借款、补充公司流动资金。根据公司实际经营需要和项目发展进度情况，为了更好的提高综合竞争力，促进公司业务发展，增强公司的盈利能力。拟对部分生产线设备进行改造及变更部分项目投入以达到提高募集资金使用效率，降低公司财务成本的目的。

     变更后募集资金使用用途如下：

                                               拟使用募集资

序号       项目名称            明细              金              备注

                                                 （万元）

                                                              因定增审核期间项目

  1         富地扩建                                 373.10  已部分实施，结合现行

                                                             实际情况，压缩成本至

                                                                    450万元

        中宝环保科技（上   造粒废气深度处理              0  终止：该项目在定增审

  2    海）股份有限公司研        研发                         核阶段已实施完毕

        发改建             PP/PE塑料颗粒在              0  终止：公司产品无法达

                            薄壁方箱中的延伸                 到应用要求，无法利用

                                  开发                        公司产品规模生产。

                            实验室和研发中心              0  终止：后期考虑与大学

                                 的建设                      及研发机构合作研发

  3      偿还公司的借款     偿还胡跃华借款         392.00

                        合计                        765.10

     五、募集资金用途变更履行程序情况说明

     （一）相关审议情况

     根据全国中小企业股份转让系统股票募集资金使用的相关规定及公司章程、募集资金管理制度等相关规定，公司于 2018年2月12 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确认募集资金用途变更的议案》，为进一步确保公司股东的利益，该议案将提交 2018年第二次临时股东大会审议。

     （二）监事会意见

     公司于 2018年2月12日召开了第一届监事会第七次会议，

审议通过了《关于确认募集资金用途变更的议案》，并出具如下意见：本次募集资金用途变更事项符合公司实际经营情况及资金使用现状，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。本次事项同时符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

                              中宝环保科技（上海）股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2018年2月12日