证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2018-002

     中华企业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     中华企业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年2月12日在

公司10楼会议室召开，公司董事会由7名董事组成，应参与表决董事7人，

实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事

审议，通过了如下议案：

     一、公司2017年度总经理工作报告

     表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

     二、公司2017年度董事会工作报告

     该报告须提请公司2017年度股东大会年会审议通过。

     表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

     三、公司2017年度财务决算报告

     该报告须提请公司2017年度股东大会年会审议通过。

     表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

     四、中华企业股份有限公司2017年年度报告及其摘要

     根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司对财务报表格式进行了修订。董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

     该报告须提请公司2017年度股东大会年会审议通过。

     表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

     具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

     五、公司2017年度利润分配的预案

     经审计，由于母公司2017年度末未分配利润为负，公司拟2017年度不进

行利润分配（不派发现金红利、不送红股），也不进行资本公积金转增股本。

     以上事项须提请2017年度股东大会年会审议通过。

     表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

     六、公司2017年度内部控制评价报告

     表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

     具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

     七、公司2017年度内部控制审计报告

     表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

     具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

     八、公司2017年度独立董事述职报告

     表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

     具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。

     特此公告

                                                                  中华企业股份有限公司

                                                                        2018年2月14日