600678:四川金顶第八届董事会第十三次会议决议公告
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摘要:证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2018―010 四川金顶(集团)股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、
证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2018―010
四川金顶(集团)股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2018年2月2日发出,会议于2018年2月12日在深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心47楼会议室以现场结合通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。其中独立董事夏启斌先生因工作原因以通讯方式参加,本次会议由董事长梁斐先生主持。公司董事会秘书参加了会议,公司部份监事和高管列席了会议,会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下:
一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》;
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》;
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2017年度财务决算及2018年度预算报告的议案》;
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年度报告及摘要》;
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
公司2017年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2017年年度利润分配和资本公积金转增的预案》;
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年
度实现归属于母公司所有者的净利润为2,885.80万元,截止到2017年
末,公司累计亏损为-65,647.29万元,根据《公司法》《公司章程》的
相关规定,公司累计可供全体股东分配的利润仍为负值。因此,公司本年度利润分配方案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对此项利润分配方案发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
六、审议通过《关于支付亚太(集团)会计师事务所有限公司2017年度报酬的议案》;
根据聘用合同约定,公司应支付亚太(集团)会计师事务所财务审计费用38万元;内控审计费用12万元;公司同意支付亚太(集团)会计师事务所2017年度财务审计和内控审计费用共计50万元。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于公司高管人员2017年度报酬考核及拟定2018年度报酬方案的议案 》;
高管2018年度薪酬实行年薪制加奖金,由以下几个部分构成:基本年薪+绩效奖金。
1、总经理薪酬标准
总经理(骆耀):年基本薪酬标准为50.4万元。
2、副总经理级薪酬标准
财务负责人兼副总经理(张光朝):年基本薪酬标准为45.6万元;副总经理(闫蜀):年基本薪酬标准为33.6万元;
副总经理(吴光源):年基本薪酬标准为25.5万元;
董事会秘书(杨业):年基本薪酬标准为20万元;
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于公司对外担保情况说明的议案》;
1、本公司2017年度未产生新的对外担保;
2、本公司不存在以前年度发生延续到报告期的对外担保情况
3、截至2017年末,公司不存在违规对外提供担保且尚未解除情形,亦不存在其他对外担保情况。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事对关于公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况发表专项说明和独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》;
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
公司2017年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
十、审议通过《关于投资建设骨料扩能扩产项目的议案》;
为了有效利用公司拥有的石灰石矿山资源优势,充分发挥公司现有的石灰石矿山生产能力,并拓展矿石应用市场,公司拟投资建设骨料扩能扩产项目。主要加工生产砂石骨料供应市场,计划总投资为2200万元。
详见公司临2018-012号公告。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》;
因公司业务发展需要,四川金顶(集团)股份有限公司拟出资500万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司,主要从事研发,设计,销售,贸易业务。详见公司临2018-013号公告。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司董事会拟于2018年3月9日召开2017年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关提案。详见公司临2018-014号公告。
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
本次会议还听取了公司独立董事《2017年度述职报告》和公司审计委员会《2017年度履职情况报告》。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
特此公告。
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2018年2月13日
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