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全新好:关于修订《公司章程》的公告  

摘要:证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018-025 深圳市全新好股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限

证券代码:000007           证券简称:全新好           公告编号:2018-025

                      深圳市全新好股份有限公司

                     关于修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月13日召开

第十届董事会第四十四次(临时)会议,审议通过了《关于修订

 的议案》,根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际需要,对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

                修订前                                  修订后

    第八十二条 董事、监事候选人的       第八十二条 董事、监事候选人的

提名、表决:                           提名、表决:

    董事候选人由董事会、连续180日      董事候选人由董事会、连续180日

以上单独或合计持有公司 5%以上股份  以上单独或合计持有公司 5%以上股份

的股东提出。除董事会任期届满时的提  的股东提出。除董事会提名或董事会任

名外,每一提案可提名不超过全体董事  期届满时的提名外,连续180日以上单

1/4 的候选人名额,且不得多于拟选人  独或合计持有公司 5%以上股份的股东

数。                                     每一提案可提名不超过全体董事 1/4

    公司董事会、监事会、连续180日  的候选人名额,且不得多于拟选人数。

以上单独或者合计持有公司 5%以上股      公司董事会、监事会、连续180日

份的股东可以提出独立董事候选人,但  以上单独或者合计持有公司 5%以上股

提名人数必须符合章程的规定,并且不  份的股东可以提出独立董事候选人,但

得多于拟选人数,并以提案的方式提请  提名人数必须符合章程的规定,并且不

股东大会选举决定。                    得多于拟选人数,并以提案的方式提请

    独立董事候选人需在股东大会召 股东大会选举决定。

开前做出书面承诺,同意接受提名,承      独立董事候选人需在股东大会召

诺公开披露的资料真实、完整并保证当  开前做出书面承诺,同意接受提名,承

选后切实履行职责。                    诺公开披露的资料真实、完整并保证当

    监事候选人由监事会、连续180日  选后切实履行职责。

以上单独或合计持有公司 5%以上股份      监事候选人由监事会、连续180日

的股东提出。除监事会任期届满时的提  以上单独或合计持有公司 5%以上股份

名外,每一提案可提名不超过全体监事  的股东提出。除监事会提名或监事会任

1/3 的候选人名额,且不得多于拟选人  期届满时的提名外,连续180日以上单

数。                                     独或合计持有公司 5%以上股份的股东

    ・・・                                每一提案可提名不超过全体监事 1/3

                                         的候选人名额,且不得多于拟选人数。

                                              ・・・

    除上述条款变更外,《深圳市全新好股份有限公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2018年第二次临时股东的大会审议。

    特此公告

                                                 深圳市全新好股份有限公司

                                                         董事会

                                                      2018年2月13日
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