华侨城A:第七届董事会第十次临时会议决议公告
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摘要:证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2018-09 深圳华侨城股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限
证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2018-09
深圳华侨城股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次临时会议通知和文件于2018年 2月11日(星期日)以书面方式及邮件方式送达各位与会人员。
会议于2018年2月13日(星期二)以通讯方式召开,
出席会议董事应到 7 人,实到7 人,会议的召开符合公司法
和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关
于提名第七届董事会董事候选人的议案》,同意提名姚军为公司第七届董事会董事候选人,并决定将其提交公司股东大会选举(简历附后)。
二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关
于聘任公司副总裁的议案》,决定聘请杨杰、张大帆、袁静平担任公司副总裁,上述人员任期均与本届董事会任期一致(简历附后)。
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特此公告。
附件:1、董事候选人简历
2、副总裁个人简历
深圳华侨城股份有限公司
董事会
二�一八年二月十三日
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附件:1、董事候选人简历
姚军,男,1960年1月生,1985年9月入党,1983年8
月参加工作,研究生,学士。历任华侨城经济发展总公司旅游发展部副总经理,华侨城中国旅行社总经理,深圳华侨城实业发展股份有限公司副总裁,深圳华侨城控股股份有限公司总裁、党委书记,北京世纪华侨城实业有限公司副董事长,成都天府华侨城实业发展有限公司董事长,天津华侨城实业有限公司执行董事,2016年3月起任深圳华侨城股份有限公司副总裁。
截至本公告日,姚军持有公司股份 2,841,192 股,占公
司总股本0.0346%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,未被列入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、副总裁个人简历
杨杰,男,1961年6月生,1986年6月入党,1982年8
月参加工作,大学,学士。历任华侨城集团公司规划建设部副总经理,深圳华侨城房地产开发公司副总经理,北京世纪华侨城实业有限公司副总经理,上海天祥华侨城投资有限公司董事、总经理,北京世纪华侨城实业有限公司总经理、天津华侨城实业有限公司总经理,2017年3月起任深圳华侨城股份有限公司北方事业部总经理。
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截至本公告日,杨杰持有公司股份 442,500 股,占公司
总股本0.0054%,与公司控股股东,实际控制人、持有公司股
份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张大帆,男,1966年 10月生,1988年3月入党,1988
年7月参加工作,大学,硕士。历任华夏艺术中心副总经理,
华侨城集团公司进出口部副总经理,香港华侨城有限公司副总经理,成都天府华侨城实业发展有限公司副总经理,成都天府华侨城实业发展有限公司董事、总经理,2017年3月起任深圳华侨城股份有限公司西部事业部总经理。
截至本公告日,张大帆持有公司股份 1,490,700 股,占
公司总股本0.0182%,与公司控股股东,实际控制人、持有公
司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
袁静平,男,1964年 11月生,1989年4月参加工作,
研究生,硕士。历任深圳华侨城房地产有限公司营销中心总监、策划部总监,深圳招商华侨城投资有限公司董事、总经理,上海天祥华侨城投资有限公司董事、总经理,华侨城(上 第4页共5页
海)置地有限公司董事、总经理,2016年10月起任深圳华侨
城股份有限公司华东事业部总经理。
截至本公告日,袁静平持有公司股份 1,106,356 股,占
公司总股本0.0135%,与公司控股股东,实际控制人、持有公
司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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