中兵红箭股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

                              目录

1.关于董事会换届选举非独立董事的议案

2. 关于董事会换届选举独立董事的议案

3、关于监事会换届选举的议案

议案1

             关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

      公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名并审议，董事会拟提名陈建华、魏军、李晓颖、李玉顺、扈乃祥为公司第十届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事与其他独立董事和职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司股东大会审议通过董事会换届议案之日起三年。

      以上议案，请各位股东及股东代表审议。

      附件：第十届董事会非独立董事候选人简历

附件

               第十届董事会非独立董事候选人简历

      陈建华，男，汉族，1963年 2 月出生，毕业于北京工业学

院，中共党员，研究员级高级工程师。历任西安华山机电有限公司董事、总经理，西北工业集团有限公司董事、党委书记，山东特种工业集团有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，豫西工业集团有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。现任本公司董事长，豫西工业集团有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。

      陈建华先生与公司的控股股东存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司董事所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

      魏军，男，汉族，1968年2月出生，毕业于中共中央党校，中共党员，研究员级高级工程师。历任5113厂团委副书记、经营计划处副处长、经营规划部部长，河南江河工业有限责任公司总经理助理兼驻京办主任、副总经理、董事、总经理，豫西工业集团有限公司董事、副总经理、总经理，河南江河机械有限公司总经理，河南北方红阳机电有限公司董事长、河南中南工业有限责任公司董事长、南阳北方红宇机电制造有限公司董事长。现任豫西工业集团有限公司董事、河南中南工业有限责任公司董事长、河南北方红阳机电有限公司董事长、南阳北方红宇机电制造有限公司董事长。

      魏军先生与公司的控股股东存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司董事所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”

      李晓颖，男，汉族，1976年12月出生，毕业于中北大学研究生院武器系统与应用工程专业，中共党员，高级人力资源管理师、高级工程师。历任中国兵器工业集团公司绩效与薪酬管理部处长，辽沈工业集团有限公司董事、党委副书记 、纪委书记，山东特种工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，山东北方滨海机器有限公司董事、总经理，淄博北方压力容器制造有限公司董事长。现任山东特种工业集团有限公司董事长、党委书记，山东北方滨海机器有限公司董事长（法定代表人）、总经理，山东北方功力机器科技有限公司董事长。

      李晓颖先生与公司的控股股东存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司董事所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”

      李玉顺，男，回族，1963年11月出生，毕业于沈阳工业学院，中共党员，研究员级高级工程师。历任5123厂机修车间主任、民品开发处处长、压机公司经理兼党支部书记，河南中南工业有限责任公司副总工程师、董事，中南钻石有限公司董事、副总经理、总经理、党委副书记，本公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事、总经理，中南钻石有限公司董事、总经理、党委副书记。

      李玉顺先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司董事所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”

      扈乃祥，男，汉族，1962年12月出生，毕业于南京理工大学，中共党员，研究员级高级工程师。历任国营第五二四厂检验处副处长、副总工程师、厂长助理、副总经理、董事、总经理，辽宁锦山工业公司董事长、总经理，东北工业集团有限公司董事、副总经理，吉林江机特种工业有限公司董事长、总经理，吉林江北机械制造有限公司执行董事。现任吉林江机特种工业有限公司董事长、总经理，吉林江北机械制造有限公司执行董事，东北工业集团有限公司董事、副总经理，东北工业集团有限公司吉林江机公司负责人。

      扈乃祥先生与公司的控股股东存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司董事所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”

议案2

               关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

      公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名并审议，董事会拟提名韩赤风、董敏、吴忠为公司第十届董事会独立董事候选人。

      上述三名独立董事与经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过的五名非独立董事候选人以及由公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自股东大会审议通过董事会换届议案之日起三年。

      独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

      以上议案，请各位股东及股东代表审议。

      附件：第十届董事会独立董事候选人简历

附件

                第十届董事会独立董事候选人简历

      韩赤风，男，汉族，1958年 8 月出生，毕业于德国慕尼黑

大学，法学博士，教授，中共党员。历任辽宁省高级人民法院书记员、助理审判员，上海交通大学法学院教授、博士生导师，同济大学知识产权学院教授、博士生导师等职。现任北京师范大学法学院民商事法学教学研究中心主任教授，本公司独立董事，航天电子技术股份有限公司独立董事，天安财产保险股份有限公司独立董事。

      韩赤风先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规规定的担任公司独立董事的情形。韩赤风先生具有深厚的法律学习和学术背景，并长期在北京师范大学法学院任职，具备任职独立董事必备的法律专业知识和丰富的工作经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

      董敏，女，汉族，1957年6月出生，毕业于中南财经政法大学，中共党员，注册会计师，研究员级高级会计师。历任机械工业部财务会计司主任科员，机械工业委员会经济调节司主任科员，中国兵器工业总公司财会局财务会计，中国北方工业总公司处长，中国北方工业公司投资部财务处长，北京华北光学仪器有限公司董事、总会计师，中国北方车辆研究所党委委员、总会计师等。现任北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事，中国机械工业价格学会副会长，中国机械工业审计学会副会长。

      董敏女士与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规规定的担任公司独立董事的情形。董敏女士具有长期在多家企事业管理财务的任职经历，有着丰富的财务管理经验，具有研究员级会计师和注册会计师任职资格，并已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

      吴忠，男，汉族，1972年10月出生，毕业于中国人民大学，工商管理硕士，中共党员。历任中国船舶重工集团公司资产部资本运营处副处长、处长、资产部副主任，中国船舶重工资产经营管理（北京）有限责任公司总经理，风帆股份有限公司董事，穗甬控股有限公司副总裁，穗甬康源（珠海）投资管理有限公司董事长、总裁等职。现任穗甬控股有限公司副总裁，兼任北京蓝天航空科技股份有限公司董事。

      吴忠先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规规定的担任公司独立董事的情形。吴忠先生长期在军工企业集团任职，负责资本运营和资产管理工作，并长期担任中国上市公司协会军工委员会副主任委员，具备任职独立董事必备的军工行业专业知识和丰富的资本运营的管理经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

议案3：

                      关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

      公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，公司需进行监事会换届选举。监事会拟提名杨世平、朱绍勇、郭长吉为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，与由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事2名共同组成公司第十届监事会，任期自公司股东大会审议通过监事会换届议案之日起三年。

      以上议案，请各位股东及股东代表审议。

      附件：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

附件

           第十届监事会非职工代表监事候选人简历

      杨世平，男，汉族，1961年10月出生，毕业于山西大学，

中共党员。现任中国兵器工业集团有限公司西北兵工局副局长、豫西工业集团有限公司监事会主席。

      杨世平先生与公司的控股股东存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定的担任公司监事的情形，经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

      朱绍勇，男，汉族，1962年 7 月出生，毕业于北京理工大

学，在职研究生学历，中共党员，高级经济师。历任豫西工业集团有限公司董事，现任豫西工业集团有限公司监事。

      朱绍勇先生与公司的控股股东存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定的担任公司监事的情形，经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

      郭长吉，男，满族，1963年5月出生，毕业于沈阳理工大学，中共党员，研究员级高级工程师。历任国营第5503厂团委副书记、副厂长、副总经理、党委书记、董事长，吉林东光集团有限公司副总经理。现任吉林江北机械制造有限责任公司监事，吉林江机特种工业有限公司党委书记、监事会主席，东北工业集团公司监事。

      郭长吉先生与公司的控股股东存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定的担任公司监事的情形，经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。