证券代码：000876         证券简称：新希望         公告编号：2018-03

                       新希望六和股份有限公司

              第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

二十四次会议通知于2018年2月6日以电子邮件方式通知了全体董

事、监事。第七届董事会第二十四次会议于2018年2月13日以通讯

表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事7人，会议

的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

     （一）审议并通过了“关于河北新希望饲料有限公司新建反刍料

车间项目的议案”

     表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

     为了促进公司的反刍饲料加工、养殖业务的发展，优化饲料业务

产品结构，提升专业化生产能力，经调研论证，拟在河北新希望饲料

有限公司新建反刍料车间，项目投资总额拟为1,100万元（具体情况

详见附件)。

     （二）审议并通过了“关于河北张家口新建存栏1.35万头母猪

场项目的议案”

     表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

     为了充分发挥环渤海区综合优势，根据公司生猪产业发展战略，

公司拟在河北省张家口市新建存栏祖代种猪1,500头+扩繁父母代种

猪1.2万头的母猪场。项目满负荷生产后，年可提供断奶仔猪30万

头以上。本项目占地为1,200亩，总投资27,148万元，包括固定资

产投资18,898万元及流动资金8,250万元（具体情况详见附件)。

     （三）审议并通过了“关于山东青岛新设工程管理公司项目的议

案”

     表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

     为实施好公司发展战略，在提升公司竞争力的同时抓住近年来农

业生产供给侧结构性改革的机遇，特别是规模化、现代化养殖大发展

中的农机设备、养殖设施、食品加工装备技术升级的市场机会，以及

支持公司各方面投资项目建设，公司准备打造专业化的工程建设团队，

在山东省青岛市注册成立一家工程管理公司，注册资金 5,000 万元

（具体情况详见附件)。

     （四）审议并通过了“关于河北唐山二期租赁2,000头母猪场项

目的议案”

     表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

     按照公司生猪产业发展规划，公司拟在河北省唐山市乐亭县原租

赁猪场项目中（一期项目已于2016年6月29日经公司第七届董事会

第三次会议审议通过，项目投资金额为1,000万元，一期租赁猪场容

纳父母代1,200头）扩大租赁父母代种猪2,000头。项目满负荷生产

后，年可提供断奶仔猪8万头以上。本项目占地160亩，总投资拟为

2,067万元，包括固定资产投资864万元及流动资金1,203万元（具

体情况详见附件)。

     特此公告

                                                   新希望六和股份有限公司

                                                           董事会

                                                     二○一八年二月十四日

附件：拟投资项目：

序号     项目名称     公司投资规模                                             项目情况简述

                         （万元）

                                      项目名称：河北新希望饲料有限公司新建反刍料车间项目

                                      项目地址：河北省辛集市河北新希望饲料有限公司院内

       河北新希望饲                  建设主体：河北新希望饲料有限公司

       料有限公司新                  投资总额：总投资人民币1,100万元，固定资产投资976万元，开办费124万元。

 1    建反刍料车间       1,100      资金来源：自有资金、股东借款或银行贷款

           项目                      项目建设时间安排：建设工期预计10个月

                                      项目建成效果：建一条反刍颗粒料生产线（同时预留一条生产线），满负荷生产预计产能达6.5万吨。

                                      对公司的影响：符合公司的发展战略规划，可以继续保持公司现有的市场份额和效益，提升反刍料生产专业化

                                      能力，有利于提升公司在该区域的竞争力。

                                      项目名称：河北张家口阳原县新建1.35万头母猪场项目，建设存栏祖代种猪1,500头+扩繁父母代种猪1.2万

                                      头的母猪场，并按照“新六”模式进行商品猪放养。

                                      公司名称：张家口新六农牧有限公司（拟定名称，以实施时工商行政管理部门最终核准的名称为准）。

                                      主要经营范围：生猪/种畜禽养殖销售、放养、规模场托管、养殖技术服务和培训、动保产品配套服务与销售

       河北张家口新                  等（以工商行政管理部门核准注册的经营范围为准）。

 2    建存栏1.35万     27,148     股权结构：由公司全资子公司西藏新好科技有限公司出资，持股100%。注册资金人民币1亿元。

       头母猪场项目                  注册地：张家口阳原县

                                      投资规模：项目总投资为27,148万元，包括固定资产投资18,898万元及流动资金8,250万元。

                                      出资方式：现金出资

                                      投资的时间安排：项目建设工期预计6个月

                                      项目建设效果：满负荷生产后，年将提供优质商品猪30万头以上。

序号     项目名称     公司投资规模                                             项目情况简述

                        （万元）

                                     公司名称：青岛新航工程管理有限公司（拟定名称，在工商局已备案，以实施时工商行政管理部门最终核准的

                                     名称为准）

                                     投资主体：新希望六和股份有限公司

                                     注册资本及股权结构：注册资本人民币5,000万元，新希望六和股份有限公司持股100%，于青岛新航工程管理

       山东青岛新设                  有限公司设立时认缴，具体实缴金额及期限以青岛新航工程管理有限公司章程记载为准。

 3    工程管理公司       5,000      注册地：山东省青岛市

           项目                      经营范围：1、项目管理：项目投资咨询与管理、资产管理、工程技术咨询、工程管理咨询、工程承包、工程

                                     统计咨询、工程造价咨询、工程招投标及代理、工程监理等内容；2、项目实施：土建工程，钢结构设计和实

                                     施， 畜牧环保工程设计、制造和施工（不包括压力容器等特种设备），养殖技术服务等。

                                     对公司的影响：打造专业化的工程管理团队，可缩短项目建设工期，降低项目建设成本，保障公司发展战略落

                                     地，提高公司竞争力。

                                     项目名称：河北唐山二期租赁2,000头母猪场项目

                                     项目实施主体（即承租方）：乐亭新六农牧有限公司

                                     投资规模：项目总投资2,067万元，包括固定资产投资864万元及流动资金1,203万元。

                                     投资方式：现金支付

       河北唐山二期                  承租猪场以后的效果：满负荷生产后，存栏3,200头母猪，预期每年提供优质商品猪8万头以上。

 4    租赁2,000头      2,067      出租方名称：乐亭县利信生态种猪示范场（出租方不是公司的关联方）

        母猪场项目                   注册地：乐亭县大相各庄乡刘火村北

                                     主要办公地：乐亭县大相各庄乡刘火村北

                                     企业性质：个人独资企业法定代表人：杨春光注册资本：2,000万主要股东：杨春光实际控制人：杨军

                                     主营业务：种猪养殖销售；场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。