证券代码：600178         股票简称：东安动力         编号：临2018-012

                  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

                  六届二十六次董事会会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十六次会议通知于2018年2月8日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议于2018年2月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

       一、《关于聘任公司总会计师的议案》

       聘任孙岩先生担任公司总会计师职务（简历附后），任期与本届董事会一致。

       表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

       二、《关于公司补选董事的议案》

       根据大股东中国长安汽车集团股份有限公司提议，补选孙岩先生为公司董事，任期与本届董事会一致。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

       表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

       公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

                                哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

                                              2018年2月14日

附件：简历

     孙岩先生：1973年生，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任黑龙江

北方工具有限公司财务处副处长、财审部副部长，双佳公司(子公司)财务负责人，黑龙江北方工具有限公司职工监事、审计部部长，董事、总会计师。

与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。