大阳股份:董事会换届公告
来源:
摘要:公告编号:2018-009 证券代码:835271 证券简称:大阳股份 主办券商:渤海证券 天津市大阳光大新材料股份有限公司 董事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
公告编号:2018-009
证券代码:835271 证券简称:大阳股份 主办券商:渤海证券
天津市大阳光大新材料股份有限公司
董事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次临
时股东大会于2018年2月9日审议并通过:
《关于选举第二届董事会董事提名人选的议案》。选举田守文、孙丽萍、张继海、刘树春、田岩为公司第二届董事会董事,任期三年,任职期限自2018年2月9日至2021年2月8日。
本次会议召开15日前以已在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公告方式通知全体股东,实际到会股东2人,持有公司股份21,000,000股,占股份总数的100%,会议由田守文主持。
以上决议表决情况为:
同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-009
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事田守文持有公司股份13,860,000股,占公司股本的
66.00%。
该任命董事孙丽萍持有公司股份7,140,000股,占公司股本的
34.00%。
该任命董事张继海持有公司股份0股,占公司股本的0%。
该任命董事刘树春持有公司股份0股,占公司股本的0%。
该任命董事田岩持有公司股份0股,占公司股本的0%。
经查,上述人员均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定进行新一届董事会的选举。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次换届选举未导致董事会成员人数低于法定最低人数,符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次换届选举对公司未来业务及经营将产生积极的影响。
三、备查文件
《天津市大阳光大新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会
公告编号:2018-009
会议决议》
天津市大阳光大新材料股份有限公司
董事会
2018年2月13日
最新评论