广东天龙油墨集团股份有限公司                                            董事会决议公告

证券代码：300063         证券简称：天龙集团         公告编号：2018-014

                    广东天龙油墨集团股份有限公司

                 第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年2月7日以通讯方式发出，会议于2018年2月13日上午9:30以现场和通讯相结合方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。

    本次会议审议并以记名投票的方式通过了以下议案：

    一、《关于制定

 的议案》

    《公司股东分红回报规划》（2018-2020）同期刊载在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    此议案尚需提交公司股东大会表决。

    二、《关于修订
 
  的议案》 为进一步提高公司管理水平，完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司经营情况，本董事会决议对《公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》进行修订。 独立董事对此事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》同期刊载在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上。 广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事长兼总经理冯毅先生、董 事兼副总经理王娜女士对此议案回避表决。 特此公告。 广东天龙油墨集团股份有限公司董事会 二�一八年二月十三日