海融医药:第一届董事会第十五次会议决议公告
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摘要:证券代码:870070 证券简称:海融医药 主办券商:中信建投 南京海融医药科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
证券代码:870070 证券简称:海融医药 主办券商:中信建投
南京海融医药科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年2月5日,以书面方式发
出。
2、会议召开时间:2018年2月9日上午9:00
3、会议召开地点:南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小
镇 9栋 1 楼公司会议室。
4、会议召开方式:现场。
5、会议召集人:董事长晁阳先生。
6、会议主持人:董事长晁阳先生。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1、议案内容
2017年度董事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2017年度总经理工作报告》
1、议案内容
2017年度总经理工作报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
(三)审议通过《2017年年度报告及年报摘要》
1、议案内容:
详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017 年年度报告摘要》
(公告编号:2018-010)、《2017年年度报告》(公告编号:2018-011)。
2、议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》
1、议案内容:
2017年度财务决算报告。
2、议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(五)审议通过《2017年度利润分配方案》
1、 议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,公司 2017 年度暂不进行利润
分配,暂不进行资本公积转增股本。
2、 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度财务预算报告》
1、议案内容:
2018 年度财务预算报告。
2、议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案》
1、议案内容:
详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2018-012)。
2、议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容:
详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2018年度日常
性关联交易的公告》(公告编号:2018-013)。
2、议案表决结果:
无法形成有效决议直接提交股东大会审议。
3、回避表决情况:
董事长晁阳先生、董事陆晨光先生、董事邢建伟先生、董事徐丽女士为关联董事,回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1、议案内容:
详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2018-014)。
2、议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于修订
的议案》
1、议案内容:
为进一步规范公司对外担保决策程序,控制财务和经营风险,依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟对《对外担保管理制度》相关条款进行修订,修订后启用新的《对外担保管理制度》。
详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2018-015)。
2、议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于修订
的议案》 1、议案内容: 为进一步规范公司对外投资行为,提高投资效益,规避投资风险,合理、有效地使用资金,依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订,修订后启用新的《对外投资管理制度》。详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2018-016)。 2、议案表决结果: 同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、回避表决情况: 无 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 (十二)审议通过《关于修订
的议案》 1、议案内容: 为进一步规范公司信息披露行为,加强信息披露事务管理,正确履行信息披露义务,确保信息披露的公平性,依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订,修订后启用新的《信息披露管理制度》。详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2018-017)。 2、议案表决结果: 同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、回避表决情况: 无 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 (十三)审议通过《关于制定
的议案》 1、议案内容: 详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2018-018)。 2、议案表决结果: 同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、回避表决情况: 无 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 (十四)审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》 1、议案内容: 详见公司 2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017年年度股东大会通 知公告》(公告编号:2018-019)。 2、议案表决结果: 同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、回避表决情况: 无 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《南京海融医药科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 南京海融医药科技股份有限公司 董事会 2018年2月12日
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