证券代码：300302        证券简称：同有科技        公告编号：2018-009

                     北京同有飞骥科技股份有限公司

                  第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年2月9日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2018年2月5日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次会议经审议表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于关联交易的议案》

    公司全资子公司同有科技（香港）有限公司与北京忆恒创源科技有限公司的全资子公司Memblaze Limited签订日常经营协议，董事会认为本次关联交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。

    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    周泽湘先生作为关联董事，对该议案回避表决，其余6名董事参与表决。

    审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理提名，决定聘任仇悦先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。仇悦先生简历详见附件。

    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

                                           北京同有飞骥科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                           2018年2月9日

    附件：仇悦先生简历

    仇悦先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，在存储领域从业17年，具有丰富的存储行业背景及经验。2001年至2010年任北京威视数据系统有限公司产品总监；任职期间，为该公司建立起完善的存储产品线及技术支撑平台，成功协助该公司完成从存储集成到打造自有产品的转型。2010年至2013年任苏州捷泰科信息技术有限公司产品总监，主要负责PCIe固态产品线的定义、营销及支持工作。2014年1月至2014年8月，任中国长城计算机深圳股份有限公司存储及服务器事业部总经理。2014年9月9月至今任公司产品中心总经理。

    截至本次会议召开之日，仇悦先生持有本公司股份232,400股，占公司总股本的0.06%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。