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三环集团:第九届董事会第十二次会议决议公告
来源：三环集团
摘要：证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-11 潮州三环（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-11
潮州三环（集团）股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议的通知已于2018年2月11日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2018年2月12日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第九届董事会第十二次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第九届董事会第十二次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2018年2月12日
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