股票代码： 002345 股票简称： 潮宏基 公告编号： 2018-013
债券代码： 112420 债券简称： 16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“ 公司” ） 第四届董事会第二十次会议
于2018年2月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及
会议资料已于2018年2月7日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事
和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董
事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长廖木枝先生主持本次会议。
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
以5票同意、 0票反对、 0票弃权，审议通过了《 关于筹划发行股份购买资产停牌
期满申请继续停牌的议案》。
关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生对该议案回避表决，
由五位非关联董事进行表决。
同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于2018年2月20日之后继续停牌，并承
诺原则上公司筹划本次发行股份购买资产累计停牌时间不超过3个月，即预计将于
2018年3月20日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号――上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告
书。
以上详情及关于本次重组的进展情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露的《 关于筹划发行股
份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号： 2018-014） 。 公司独立董事
发 表 的 事 前 认 可 意 见 及 独 立 意 见 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2018年2月12日