证券代码：002252         证券简称：上海莱士           公告编号：2018-004

                  上海莱士血液制品股份有限公司

      第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十三次（临时）会议于2018年2月7日以电话和邮件方式发出会议通知，2018年2月12日（星期一）以通讯方式召开。

    本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。会议的召集召

开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    二、审议通过了《关于公司拟投资建设全球生产运营基地的议案》。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    《关于公司拟投资建设全球生产运营基地的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    特此公告。

                                            上海莱士血液制品股份有限公司

                                                          董事会

                                                   二�一八年二月十三日