传化智联:第六届董事会第十二次(临时)会议决议公告
来源:传化股份
摘要:股票代码:002010 股票简称:传化智联 公告编号:2018-010 传化智联股份有限公司 第六届董事会第十二次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
股票代码:002010 股票简称:传化智联 公告编号:2018-010
传化智联股份有限公司
第六届董事会第十二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次(临时)会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年2月4日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2018年2月9日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
一、审议通过了《关于增加2017年度预计日常关联交易金额的议案》
审议该项关联交易议案时,关联董事吴建华、周家海进行了回避表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事周春生、李易、费忠新的认可。
表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于增加2017年度预
计日常关联交易金额的公告”。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2018年2月13日
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