中油资本:第八届董事会第六次会议决议公告
来源:石油济柴
摘要:证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2018-003 中国石油集团资本股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2018-003
中国石油集团资本股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2018年2月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议通知已于2018年2月8日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。
参会全体董事认真审议并通过了如下议案:
一、 审议通过《关于审议新增对外担保额度的议案》
公司控股子公司昆仑金融租赁有限责任公司为开展飞机租赁业务,拟为其5家全资项目子公司,即航凌(厦门)租赁有限公司、航宸(天津)租赁有限公司、航祺(天津)租赁有限公司、航佳(天津)租赁有限公司、广州南沙航安飞机租赁有限公司,提供额度预计45亿元的融资担保,担保额度有效期至2017年年度股东大会召开之日止。 公司董事会认为,5 家被担保人均为公司控股子公司,为其提供融资担保符合公司的日常经营需要,有利于推动公司业务发展,不会损害公司利益,并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
《关于新增对外担保额度的公告》(公告编号:2018-004)同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2018年3月1日以现场投票和网络投票相结合的方
式召开2018年第一次临时股东大会。《关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知》(公告编号:2018-005)同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2018年2月13日
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