600391:航发科技第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告
来源:成发科技
摘要:证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:临2018-001 中国航发航空科技股份有限公司 第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:临2018-001
中国航发航空科技股份有限公司
第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议通知和材料于2018年2月5日发出,外地董事以电子邮件等方式发出,本地董事直接递交。
(三)会议于2018年2月12日上午,在成都成发工业园118号大楼会议室召开,本次会议采用通讯方式进行表决。
(四)会议应到董事9名,实到董事9名。
二、本次会议审议2项议案,全部通过,具体情况如下:
(一)通过《关于审议“修订〈公司章程〉 ”的议案 》。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2018年2月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(临2018-002)。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
(二)通过《关于审议“召开2018年第一次临时股东大会”的议案》。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2018年2月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知》(临2018-003)。
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特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
二○一八年二月十三日
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