爱康科技:关于调整董事会专业委员会委员的公告
来源:爱康科技
摘要:证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2018-26 江苏爱康科技股份有限公司 关于调整董事会专业委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏爱康科技
证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2018-26
江苏爱康科技股份有限公司
关于调整董事会专业委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》,现将有关事项公告如下:
公司于2017年12月21日召开的第三届董事会第二十六次会议、2018年1
月8日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议表决通过耿乃凡先生为公司
第三届董事会独立董事。原独立董事丁韶华先生不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员职务。
根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求,现对薪酬与考核委员会、战略委员会委员进行如下调整:
原董事会专业委员会构成情况:
1、薪酬与考核委员会委员:丁韶华先生、何前女士、易美怀女士;丁韶华先生(独立董事)为主任委员。
2、战略委员会委员:邹承慧先生、刘丹萍女士、丁韶华先生;邹承慧先生为主任委员。
现调整为:
1、薪酬与考核委员会委员:耿乃凡先生、何前女士、易美怀女士;耿乃凡先生(独立董事)为主任委员。
2、战略委员会委员:邹承慧先生、刘丹萍女士、耿乃凡先生;邹承慧先生为主任委员。
特此公告!
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二�一八年二月十二日
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