无锡先导智能装备股份有限公司

关于公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充

                                通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日在

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2018年第一

次临时股东大会的通知》。

    2018年2月9日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于选

举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，以及公司第二届监事会第三十一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，并同意将上述提案提交公司股东大会审议。同日，公司收到控股股东无锡先导投资发展有限公司（以下简称“先导投资”）《关于提请增加无锡先导智能装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，先导投资提议将上述4项议案以临时提案的方式提交2018年第一次临时股东大会审议。

    根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经核查，截至本公告披露日，控股股东先导投资直接持有公司股份165,546,000股，占公司总股本的37.61%，先导投资提出增加2018年第一次临时股东大会临时提案的事项符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。

    公司2018年第一次临时股东大会审议除增加上述临时提案外，其他事项不

变。现对公司2018年第一次临时股东大会审议事项补充通知如下：

     一、召开会议的基本情况

    1、股东大会的届次：2018年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2018年2月26日（星期一）下午14:00

    （2）网络投票时间：2018年2月25日至2018年2月26日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2

月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2018年2月25日下午15:00至2018年2月26日下午

15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2018年2月12日（星期一）。

    7、出席对象：

    （1）截止2018年2月12日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公

司。

    二、会议审议事项：

    议案1．审议《关于

 及其摘要的议案》；

    议案2．审议《关于
 
  的议案》； 议案 3．审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》； 议案4．审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》； 议案5．审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，包括如下 子议案： 议案5.01 选举王燕清先生为第三届董事会非独立董事 议案5.02 选举王建新先生为第三届董事会非独立董事 议案5.03 选举尤志良先生为第三届董事会非独立董事 议案5.04 选举王磊先生为第三届董事会非独立董事 议案6．审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，包括如下子 议案： 议案6.01 选举赵湘莲女士为第三届董事会独立董事 议案6.02 选举杨亮先生为第三届董事会独立董事 议案6.03 选举赵康�I先生为第三届董事会独立董事 议案7．审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，包括 如下子议案： 议案7.01 选举唐新力先生为第三届监事会非职工监事 议案7.02 选举葛新宇先生为第三届监事会非职工监事 其中，议案 1、2、3 经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过（详见 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号2018-008)）。议案 1、2、3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，关联股东需回避表决。 为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，独立董事贾国平先生就议案 1、2、3 征集股东委托投票权，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。 议案4、5、6、7经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三 十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 议案4属于关联交易事项，关联股东需回避表决。议案5、6、7为选举公司 非独立董事、独立董事、监事，采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 非累积投票提案 《关于
  
   及其摘要的议案》 《关于
   
    的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 3.00 √ 关事宜的议案》 4.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 √ 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 5.00 应选人数（4）人 案》 5.01 《选举王燕清先生为第三届董事会非独立董事》 √ 5.02 《选举王建新先生为第三届董事会非独立董事》 √ 5.03 《选举尤志良先生为第三届董事会非独立董事》 √ 5.04 《选举王磊先生为第三届董事会非独立董事》 √ 6.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人 6.01 《选举赵湘莲女士为第三届董事会独立董事》 √ 6.02 《选举杨亮先生为第三届董事会独立董事》 √ 6.03 《选举赵康�I先生为第三届董事会独立董事》 √ 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的 7.00 应选人数（2）人 议案》 7.01 《选举唐新力先生为第三届监事会非职工监事》 √ 7.02 《选举葛新宇先生为第三届监事会非职工监事》 √ 四、会议登记方式 1、登记方式 （1）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请在2018年2月23日17：00前送达公司证券部。来信请在信封上注明“股东大会”。不接受电话登记。 2、登记时间：2018年2月13日―2月23日，工作日上午9:00―下午17:00。 3、登记地点：江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司证券部。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、会议联系方式： 地址：江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司 邮政编码：214028 联系 人：陈强、缪龙飞 联系电话：0510-81163600 传 真：0510-81163648（转证券部） 邮 箱：lead@leadchina.cn 2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。 七、备查文件 1、第二届董事会第三十六次会议决议、第二届董事会第三十七次会议决议；2、第二届监事会第三十次会议决议、第二届监事会第三十一次会议决议；3、深交所要求的其他文件。 特此通知。 无锡先导智能装备股份有限公司 董事会 2018年2月9日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下： 一、网络投票程序 1、投票代码：365450。投票简称：先导投票。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中票数超过应选人数的，其对该项提案组 所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案6，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③选举非职工代表监事（如提案7，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间： 2018年 2月 26日的交易时间，即 9:30--11:30和 13:00--15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月25日下午3：00， 结束时间为2018年2月26日下午 3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席无锡先导智能装备 股份有限公司2018年第一次临时股东大会，本人/单位授权 （先生/ 女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。 备注 提案编 同意 反对 弃权 提案名称 该列打勾的栏目可 码 以投票 非累积投票提案 《关于
    
     及其摘要的议 案》 《关于
     
      的议 案》 《关于提请股东大会授权董事 3.00 会办理股权激励相关事宜的议 √ 案》 《关于公司向控股股东借款暨 4.00 √ 关联交易的议案》 备注 提案编 票数 提案名称 该列打勾的栏目可 码 以投票 累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 票提案 《关于选举公司第三届董事会 5.00 应选人数（4）人 非独立董事的议案》 《选举王燕清先生为第三届董 5.01 √ 事会非独立董事》 《选举王建新先生为第三届董 5.02 √ 事会非独立董事》 《选举尤志良先生为第三届董 5.03 √ 事会非独立董事》 《选举王磊先生为第三届董事 5.04 √ 会非独立董事》 《关于选举公司第三届董事会 6.00 应选人数（3）人 独立董事的议案》 《选举赵湘莲女士为第三届董 6.01 √ 事会独立董事》 《选举杨亮先生为第三届董事 6.02 √ 会独立董事》 《选举赵康�I先生为第三届董 6.03 √ 事会独立董事》 《关于选举公司第三届监事会 7.00 应选人数（2）人 非职工代表监事的议案》 《选举唐新力先生为第三届监 7.01 √ 事会非职工监事》 《选举葛新宇先生为第三届监 7.02 √ 事会非职工监事》 备注：1、单位委托须加盖单位公章； 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 说明 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 股东： 股东帐户号： 持股数： 是否具有表决权： □是 □否 委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证（营业执照）号码： 被委托人（签名// 盖章）： 被委托人身份证号码： 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 委托日期： 年 月 日 附件三： 参会股东登记表 个人股东姓名/ 个人股东身份证号 法人股东名称 码/法人股东营业 执照号码 股东账号 持股数 联系方式 电子邮箱 联系地址 邮政编码 是否本人参会 备注