证券代码：300665          证券简称：飞鹿股份  公告编号：2018-006
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于部分高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 9
日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于调整公司组织架构及
相关职责的议案》、 《关于部分高级管理人员变更的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、关于职务称谓更名的相关情况
公司总经理、副总经理更名为总裁、副总裁，常务副总经理更名为执行总裁，
即章卫国先生为公司董事长兼总裁；范国栋先生为副总裁；彭龙生先生为副总裁；
刘雄鹰先生为执行总裁。执行总裁对公司的总裁负责，负责公司日常经营管理工
作。
总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监属于公司高级管理人员。
《公司章程》及其他制度中，所有涉及总经理、副总经理称谓的条款均按总
裁、副总裁称谓进行调整。
二、关于聘任公司副总裁、财务总监的相关情况
公司董事会近日收到了董事会秘书、财务总监何晓锋先生的书面报告，因工
作安排调整申请辞去公司财务总监的职务，经公司董事长兼总裁章卫国先生提名，
董事会提名委员会进行资格审查，同意聘请董事会秘书何晓锋先生为公司副总裁。
上述任免生效后，何晓锋先生在公司担任副总裁兼董事会秘书职务。任期与本届
董事会任期一致，自董事会决议通过之日起生效。
截止本公告披露日，何晓锋先生持有公司股份 2,919,330 股，其承诺将继续
遵守深圳证券交易所关于股份变动的相关规定。公司董事会对何晓锋先生在担任
公司财务总监期间对公司所做的贡献表示由衷的感谢。 
经公司董事长兼总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘请财务
副总监韩驭安先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自董事会决议
通过之日起生效。
何晓锋先生、韩驭安先生简历详见附件。
本次高级管理人员的聘任及职务调整，有利于充分发挥专业人才的管理优势、
提升公司治理水平、推动公司业务发展。公司独立董事对该事项发表了同意的独
立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 9 日
附件：相关人员简历
1、何晓锋先生
何晓锋先生，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业
于湖南商学院经济管理专业，本科学历，中共党员，会计师。 1998 年 8 月至 2004
年 6 月任株洲飞鹿油漆实业有限责任公司办公室副主任； 2004 年 6 月至 2010 年
11 月历任株洲飞鹿涂料有限责任公司总经理办公室主任、财务部经理、副总会
计师、监事；2010 年 11 月至 2012 年 4 月历任株洲飞鹿涂料有限责任公司副总
会计师兼财务管理部经理、董事会秘书、总会计师、董事、财务总监兼财务资产
管理中心主任；2012 年 4 月被聘任为公司董事会秘书兼财务总监，负责财务资
产管理部和董事会办公室的管理；2015 年 4 月至 2016 年 2 月，任公司董事会秘
书、财务总监兼财务资产管理部经理；2016 年 2 月至 2017 年 1 月，任公司董事
会秘书、财务总监。2016 年 4 月至今，任子公司株洲飞鹿涂装技术工程有限责
任公司董事；2016 年 6 月至今，任子公司广州飞鹿铁路涂料与涂装有限公司董
事；2017 年 1 月至今，任公司董事会秘书、财务总监兼董事会办公室主任。
截至本公告日，何晓锋先生直接持有公司股 2,919,330 股，占总股本的 3.84%，
与上市公司、 控股股东及实际控制人无关联关系， 与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持股公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、韩驭安先生
韩驭安先生，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，汉族，中共预备党员，无
境外永久居留权，2004 年毕业于长春大学会计学系，本科学历，学士学位，会
计师。2004 年 7 月至 2010 年 3 月，任中车长江车辆有限公司财务部财务主管；
2010 年 5 月至 2012 年 10 月，任延锋伟世通汽车饰件有限公司株洲分公司财务
部财务经理；2012 年 11 月至 2016 年 2 月，任株洲华信精密工业股份有限公司
财务总监；2016 年 3 月至今，任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司财务副总
监兼财务经理。
截至本公告日，韩驭安先生未直接持有公司股份，与上市公司、控股股东及
实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股公司 5%
以上股份的股东无关联关系， 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。