证券代码：300495                    证券简称：美尚生态               公告编号：2018-034

                               美尚生态景观股份有限公司

                          关于2017年度利润分配预案的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月9日召开第

三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2017年度利润分

配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、关于利润分配预案的基本情况

    鉴于公司目前经营状况和发展前景良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则的情况下，拟定公司2017年度利润分配预案：以公司2018年2月9日总股本600,857,480股扣除经2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的拟回购注销的限制性股票60,503股后的股本600,796,977股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金30,039,848.85元；本年度，不转增不送股。

    利润分配预案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。

    二、独立董事意见

    经核查，公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公

司当前的实际情况，符合公司的发展情况，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，因此同意2017年度利润分配预案，同意将该预案提交公司股东大会审议。

    特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

                     董事会

           2018年2月9日