浙江依特诺科技股份有限公司     公告编号：2018-008

 证券代码：832886          证券简称：依特诺        主办券商：上海证券

                 浙江依特诺科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年2月9日

     2.会议召开地点：浙江省平阳经济开发区B区5幢四楼会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：冯易乐

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份35,796,000股，占公司股份总数的69.92%。

二、议案审议情况

                      浙江依特诺科技股份有限公司     公告编号：2018-008

(一)审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》的议案

1.议案内容

     鉴于公司第一届董事会任期将于2018年2月9日届满，根据《公

司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。同意选举冯易乐先生、冯亦权先生、何必初先生、荣胜先生、许明新先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果

     股东大会对五位董事候选人进行逐一表决，表决结果均为同意股数35,796,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二)审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事人

    选》的议案

1.议案内容

     鉴于公司第一届监事会任期于2018年2月9日届满，根据《公

司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。同意选举肖乐先生、黄杰先生为公司第二届监事会非职工代                      浙江依特诺科技股份有限公司     公告编号：2018-008

表监事，上述监事经公司2018年第一次临时股东大会选举通过后，

将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果

     股东大会对两位监事候选人进行逐一表决，表决结果均为同意股数35,796,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

     《2018年第一次临时股东大会决议》

                                             浙江依特诺科技股份有限公司

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                                                             2018年2月9日