证券代码：300396         证券简称：迪瑞医疗         公告编号：2018-018

                      迪瑞医疗科技股份有限公司

               第三届董事会第八次临时会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议于2018年2月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2018年2月8日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

    与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

    1、审议并一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    公司董事会同意聘任何浩会女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于高级管理人员变更的公告》。

    表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

    特此公告。

                                              迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

                                                                2018年2月9日

附件:

    何浩会女士简历：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1999

年至今在本公司工作，历任项目调研室主任、试剂产品线项目经理、试剂质量部经理、试剂研发部经理、试剂研发中心总监等职务。现任公司副总经理。

    何浩会女士持有公司股份0.7万股，未在其他单位兼职，与公司持有5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。