证券代码：002294          证券简称：信立泰           编号：2018-008

                 深圳信立泰药业股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公

司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    一、会议召开情况

    1、召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第四届董事会

    2、召开时间：

    现场会议时间：2018年2月9日下午14:00

    网络投票时间：2018年2月8日－2018年2月9日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9

日上午9:30�C11:30，下午13:00�C15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票时间为2018年2月8日下午15:00至2018年2月9日下午15:00间的任意

时间。

    3、会议召开地点：深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司

会议室

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    5、主持人：叶澄海先生

    6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式

    7、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2018年

第一次临时股东大会的提示性公告》已分别于2018年1月25日、2018年2月6

日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    8、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    （一）股东出席总体情况

    出席本次股东大会的股东（代理人）共32人，代表股份718,789,885股，占

公司有表决权股份总数的 68.7169%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现

场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共30人，代表股份6,743,753股，

占公司有表决权股份总数的0.6447%，每一股份代表一票表决权。

    （二）现场会议出席情况

    现场出席会议的股东（代理人）共14人，代表股份717,055,636股，占公司

有表决权股份总数的68.5511%，每一股份代表一票表决权。

    （三）网络投票情况

    通过网络投票方式出席会议的股东共18人，代表股份1,734,249股，占公司

有表决权股份总数的0.1658%，每一股份代表一票表决权。

    （四）公司7名董事出席会议，独立董事王红欣因公务原因未能出席会议，

3名监事、部分高级管理人员、第四届董事会非独立董事候选人及律师列席本次

会议。

    三、提案审议表决情况

    本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举颜

杰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会一致，自本次股东大会审议通过之日起计。

    表决结果：同意717,815,559股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

总数的99.8644%；反对974,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总

数的0.1356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意5,769,427股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的85.5522%；反对974,326股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的14.4478%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    同意票数过半，本议案审议通过。

    公司第四届董事会中，兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的1/2。董事会不设由职工代表担任的董事。

    2、 审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

    表决结果：同意718,789,785股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意6,743,653股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的99.9985%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0015%。

    同意票数过半，本议案审议通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2、律师姓名：王立峰  罗雪珂

    3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、深圳信立泰药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。

    2、北京市金杜律师事务所出具的股东大会法律意见书。

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                                  深圳信立泰药业股份有限公司

                                                              董事会

                                                        二�一八年二月十日