证券代码：000937        证券简称：冀中能源       公告编号：208临-003

                         冀中能源股份有限公司

                  第六届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于

2018年2月9日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长张成文先生召集和主持，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席4名，董事赵兵文、赵鹏飞和独立董事杨有红、邓峰、冼国明进行了通讯表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

    一、关于为控股子公司提供担保的议案

    金牛天铁煤焦化有限公司（以下简称“金牛天铁”）是公司控股子公司。

金牛天铁注册资本66,000万元，主营业务为焦炭和煤气制造，化工产品以及焦炭的附属产品等。公司同意为金牛天铁2018年续贷资金提供38713.95万元担保。

    公司董事会授权董事长代表公司签署相关合同及文件，或由董事长转授权。

    由于金牛天铁的资产负债率超过70%，按照《深圳证券交易所股票上市规

则》的要求，本次担保尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议（具体内

容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    二、关于推荐公司独立董事候选人的议案

    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经股东推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名李晓慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

    根据《公司章程》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票方式进行审议，选举通过后成为公司第六届董事会独立董事，任期至公司第六届董事会任期届满时止（独立董事候选人简历附后）。

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    三、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

    公司定于2018年2月28日下午2:30在公司金牛大酒店以现场表决和网络

投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于为控股子公司

提供担保的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》。

    表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

    特此公告。

                                                  冀中能源股份有限公司董事会

                                                            二○一八年二月十日

附件：独立董事候选人简历

    李晓慧女士，1967年出生，经济学博士。曾任中央财经大学会计学院副院

长、党总支书记。现任中央财经大学教授，博士生导师，中国内部控制标准委员会咨询专家，中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员，中国会计学会审计委员会委员。北京银行股份有限公司独立董事，骆驼股份有限公司独立董事，方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。