证券代码:601228           证券简称:广州港          公告编号:2018-007

          广州港股份有限公司关于第二届监事会

                      第八次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会召开情况

    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

    （二）会议通知已于2017年2月2日以书面或电子邮件方式送交公司全体

监事。

    （三）会议时间：2017年2月8日09：30

           会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2604会议室

           会议召开方式：现场表决

    （四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。

    （五）会议由公司监事会主席杨秀微女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于公司放弃向广州港合诚融资担保有限公司同比例增资的议案》

    监事会同意公司放弃向广州港合诚融资担保有限公司（简称“担保公司”）进行同比例增资，担保公司另一股东广州港集团有限公司向其单方面增资 2亿元。增资完成后，公司所持担保公司股比由原60%变更为30.24%。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于申报公司2017年度资产损失处理的议案》

    监事会同意广州港股份有限公司拖轮分公司申报的固定资产损失5.92万元；

同意广州中联理货有限公司申报的应收南京恒瑞账款损失 15.22 万元、应收江苏

荣澄账款损失5.14万元。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                     广州港股份有限公司监事会

                                                               2018年2月10日