《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2018年2月修订）

                     陕西黑猫焦化股份有限公司

                     董事会战略委员会工作细则

                               （2018年2月修订）

                                第一章  总则

     第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规

划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

     第二条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策

进行研究并提出建议。

                             第二章  人员组成

     第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

     第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董

事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

     第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

     第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在战略委员会委员人数达到规定人数以前，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

                             第三章  职责权限

     第七条 战略委员会的主要职责权限：

    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

        《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2018年2月修订）

    （五）以上事项的实施进行检查；

    （六）董事会授权的其他事宜。

     第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

                             第四章  决策程序

     第九条  公司有关部门和控股（参股）企业负责做好战略委员会决策的前

期准备工作，提供公司有关方面的资料：

    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报相关资料；

    （三）由公司有关部门和控股（参股）企业及主要分管高管人员签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

     第十条  战略委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事

会。

                             第五章  议事规则

     第十一条 战略委员会委员有权提议召开会议，且应于会议召开前三天通知

全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

     第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名

委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因战略委员会成员回避无法形成的有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

     第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决和签署表决。

     第十四条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人

员列席会议。

     第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，

费用由公司支付。

     第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

     第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上

签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

        《陕西黑猫焦化股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2018年2月修订）

     第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董

事会。

     第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有

关信息。

                                第六章  附则

     第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定

执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

     第二十一条   本细则解释权归属公司董事会。

     第二十二条   本细则经董事会审议通过之日生效。

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