600563:法拉电子第七届2018年第一次临时董事会决议公告
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摘要:证券代码: 600563 证券简称: 法拉电子 公告编号:2018-001 厦门法拉电子股份有限公司 第七届2018年第一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
证券代码: 600563 证券简称: 法拉电子 公告编号:2018-001
厦门法拉电子股份有限公司
第七届2018年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
(二)厦门法拉电子股份有限公司于2018年2月2日以专人送达、传真或
邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第七届2018年第一次临时董事
会会议的通知。
(三)本次董事会会议于2018年2月9日以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事9 人。
(五)本次董事会会议的主持人为董事长严春光先生。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议,一致通过《关于提前终止〈恒宇47号定向资产管
理计划〉的议案》,对“恒宇47号定向资产管理计划”提前终止。具体操作授权
公司相关部门执行。
1、理财产品情况
2017年3月8日,公司使用自有闲置资金人民币2.6亿元购买“恒宇47号
定向资产管理计划”,年化收益率为4.9%。资产管理人为第一创业证券股份有限
公司,资产托管人为中国工商银行股份有限公司厦门市分行,委托期限:2017年3月8日至2019年3月8日,满一年可以提前终止。截至2017年12月31日该资管计划累计收到收益1019.2万元。
2、提前终止对公司的影响
本次终止对公司的财务状况和经营成果无影响。
3、独立董事、监事会意见
独立董事认为:提前终止该资管计划,能有效防范政策风险,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规,同意上述提前终止的事项。
监事会意见:提前终止该资管计划,能有效防范政策风险,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。
三、备查文件
1、公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议;
2、独立董事发表的《关于提前终止〈恒宇47号定向资产管理计划〉的议案》
的独立意见。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2018年 2月 9日
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