证券代码：834865         证券简称：琴海数码         主办券商：西南证券

                   湖南琴海数码股份有限公司

                              对外投资公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟与通号智慧城市研究设计院有限公司共同出资设立-通号档案科技有限公司，注册地为北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座16层1616室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币4,900,000.00元，占注册资本的49.00%，通号智慧城市研究设计院有限公司出资人民币5,100,000元，占注册资本的51%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

     公司于2018年2月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通

过了《关于与通号智慧城市研究设计院有限公司投资设立子公司的议案》，议案表决结果：同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票；回避表决情况：本议案不涉及回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

     该子公司的设立需要经工商行政管理部门核准登记。

(四)本次对外投资涉及的新领域

     本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

     交易对手名称：通号智慧城市研究设计院有限公司

     注册地址：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦D

座6层606室(园区)

     主要办公地点：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大

厦D座6层606室(园区)

     法定代表人姓名：罗静

     注册资本币种：人民币

     注册资本金额：50,000,000.00

     营业执照号：91110106MA005Q208M

     主营业务：工程勘察设计；软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、技术培训；劳务服务；销售计算机软硬件及辅助设备；基础软件服务；应用软件服务；货物进出口、代理进出口；计算机系统集成。

     与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为货币

     本次对外投资的出资说明

     本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

     1.投资标的基本情况一

     名称：通号档案科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准）

     注册地：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座

16层1616室（以工商登记主管部门核准的公司名称为准）

     经营范围：信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；软件技术服务；其他仓储服务；档案管理服务；档案管理技术服务；电工机械专用设备、电子工业专用设备、照相机及器材的制造等。（以工商登记主管部门核准的公司名称为准）。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

       股东名称             币种             出资额          出资比例

通号智慧城市研究设

                              人民币           5,100,000.00      51.00%

计院有限公司

湖南琴海数码股份有

                              人民币           4,900,000.00      49.00%

限公司

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     加快我司信息工程产业链板块业务，提升大数据科技市场竞争力，填补我司核心产品缺乏的空白，提高公司竞争力，为股东创造更多的利益，促进企业更好得发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次投资是根据公司的战略发展需要作出的，符合公司发展的长远利益。但子公司开展业务属于初创阶段，后续研发及市场拓展存在不确定性，本次投资存在一定的管理和经营风险。公司将利用自身的优势，推动此项投资项目的顺利实施。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次投资不存在影响公司正常经营的情形。本次投资将有助于增强公司的整体竞争力，提高公司未来的投资收益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成影响。

五、备查文件目录

一、《湖南琴海数码股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》二、《合资设立公司协议书》

                                                湖南琴海数码股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年2月9日