公告编号：2018-002

  证券代码：831151        证券简称：全胜物流     主办券商：申万宏源

                   上海全胜物流股份有限公司

              第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     上海全胜物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年2月6日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长孙仟花主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

     二、会议表决情况

     会议以投票表决方式审议通过如下议案：

     （一）审议通过《关于聘任刘涛先生为公司副总经理的议案》；

     董事会审议通过聘任刘涛先生为公司副总经理，分管公司市场营销，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）刘涛先生不属于失信联合惩戒对象。

     同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

     （二）审议通过《关于聘任陈琪女士为公司财务负责人的议案》；经总经理提名，董事会审议通过聘任陈琪女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件）陈琪女士不属于失信联合惩戒对象。

     同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

     三、备查文件

                                                      公告编号：2018-002

《上海全胜物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

                                          上海全胜物流股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2018年2月8日

                                                            公告编号：2018-002

附件：

                                   刘涛简历

     刘涛，男，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，大专，高级

物流师。1999年 6月毕业于上海立信会计专科学校学习，财会专业

（中专）。2009年毕业于上海电视大学物业管理大专。2009年9月至

2018年1月在上海全胜物流股份有限公司工作，担任市场营销部经

理。从事/负责业务管理工作。2018年2月起担任上海全胜物流股份

有限公司副总经理一职，分管市场营销。

                                   陈琪简历

     陈琪，女，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，

会计师。1990年毕业于上海第一商业局职工大学财务会计专业。2006

年10月至2018年1月在上海全胜物流有限公司工作，担任财务结算

部经理职务，从事/负责财务管理。2018年2月起担任上海全胜物流

股份有限公司财务负责人之职。