证券代码：300040           证券简称：九洲电气          公告编号：2018-022

                    哈尔滨九洲电气股份有限公司

       关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1． 股东大会届次：召开公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次

股东大会”）。

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2018年2月27日（星期二）下午13：30；

    （2）网络投票时间：2018年2月26日至2018年2月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

    6．会议的股权登记日： 2018年2月22日。

    7．出席对象：

    （1）凡2018年2月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

    8．会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提交股东大会表决的提案如下：

    1.审议《关于为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案》

    2.审议《关于公司对外提供担保的议案》

    3.审议《修订

 
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