东莞市思为客自动化科技股份有限公司                   公告编号：2018-014

     证券代码：838363       证券简称：思为客    主办券商：中泰证券

          东莞市思为客自动化科技股份有限公司

                              董事任职公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，东莞市思为客自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年2月8日审议并通过：

     任命张德育为公司董事，任期期限自公司2018年第三次临时股

东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

     本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

4人，持有公司股份13,668,141股，占股份总数的76.54%，会议由

董事长吴沐台主持。

     以上决议表决情况为：

     同意股数13,668,141股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

东莞市思为客自动化科技股份有限公司                   公告编号：2018-014

（二）被任免董事人员情况

     该任命董事张德育持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     张德育不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

     公司原董事黄敬诚因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会正常履行职责，按照《公司法》及《公司章程》的规定，选举张德育为公司第一届董事会董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

     本次任命后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

     本次新任董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

    《东莞市思为客自动化科技股份有限公司 2018 年第三次临时股

东大会决议》

                                  东莞市思为客自动化科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年2月8日