公告编号：2018-008

证券代码：838556          证券简称：力美科技        主办券商：招商证券

               北京力美传媒科技股份有限公司

                 董事及高级管理人员离职公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

     本公司董事会于近日收到董事周炜先生及董事兼总经理别星先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%；该辞职董事兼总经理别星先生在上海韦臻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海韦臻”）出资25,500元，占上海韦臻的17.00%，上海韦臻为公司股东，持有公司股份 2,676,116 股，占公司股本的8.53%，故别星先生间接占公司股本的1.45%。周炜先生及别星先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

     别星先生因个人原因申请辞去公司董事兼总经理职务。

     周炜先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

     周炜先生及别星先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定                                                            公告编号：2018-008

最低人数。

     根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定,周炜先生及别星先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前, 周炜先生及别星先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

     周炜先生及别星先生在公司新任董事上任前，仍按相关规定履行职责，并办理好工作交接事宜，不会对公司的生产经营造成影响。

     公司对周炜先生及别星先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

     《周炜先生离职申请》

     《别星先生离职申请》

                                          北京力美传媒科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年2月8日