股票代码：600423          股票简称：*ST柳化

债券代码：122133          债券简称：柳债暂停          公告编号：2018-014

                     柳州化工股份有限公司管理人

                        关于公司重整进展的公告

     本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）已于2018年1月31日裁定受理广西柳

化氯碱有限公司对柳州化工股份有限公司（以下简称“柳化股份”或“公司”）的重整申请，并于同日指定柳州化工股份有限公司清算组担任柳化股份管理人（详见柳化股份于2018年2月2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2018-009））。

    一、公司重整进展情况

    1、公司重整期间采取管理人管理财产和营业事务的模式。接受法院指定后，管理人已于2018年2月2日启动了对柳化股份财产和营业事务的接管工作，目前已经完成印鉴及证照的接管工作。

    2、经柳州中院批准，柳化股份重整期间将继续营业，并由管理人聘任原经营管理人员继续负责营业事务，管理人监督。

    3、管理人已经启动债权申报及审查工作，协助法院发布公告、通知已知债权人。柳化股份债权申报截止时间为2018年3月31日，第一次债权人会议召开时间为2018年4月10日（详见柳化股份于2018年2月3日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于债权申报及第一次债权人会议时间的公告》（公告编号：2018-011））。

    二、风险提示

    （一）公司股票存在暂停上市的风险

    公司因2015年度、2016年度经审计的净利润为负值，且2016年度经审计的期末净资

产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规

则》”）第13.2.1条第（一）、（二）项的规定，公司股票已被实施退市风险警示。根据《股票

上市规则》14.1.1条第（一）、（二）项的规定，若公司2017年度经审计的净利润仍为负值，

或2017年经审计的期末净资产仍为负值，公司股票将自公司2017年年度报告披露日起停牌，

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上海证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

    （二）公司股票存在终止上市的风险

    1、如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即2018年度）报告显示公司扣除

非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于1,000万元或

者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露2018年年度报告，根据《股票上市规则》14.3.1条第（一）、（二）项的规定，公司股票将存在被终止上市的风险。

    2、因法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。

如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.3.1条第（十二）项的规定，公司股票存

在被终止上市的风险。

    3、公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司财务状况，但后续相关指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求，公司仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。

    （三）其他事项

    1、公司2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《中华人民

共和国证券法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司债券已经暂停上市交易，若该情形在限期内未能消除的，公司债券（债券简称:柳债暂停，债券代码：122133）将可能被终止上市。

    2、2018年1月31日，柳州中院裁定受理了广西柳化氯碱有限公司对公司的重整申请，

根据《企业破产法》的有关规定，公司债券已于2018年1月31日停止计息并提前到期。同

时，公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司债券（债券简称:柳债暂停，债券代码：122133）将可能被终止上市交易。

    3、公司于2018年1月30日发布了2017年年度业绩预盈公告，经公司财务部门初步测

算，预计公司2017年年度实现盈利，且2017年末净资产为正值（详见公司于2018年1月

30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于2017年年度业绩预盈的公告》

（公告编号：2018-005））。

    鉴于柳化股份重整事项存在重大不确定性，管理人提醒广大投资者：《上海证券报》及股票代码：600423          股票简称：*ST柳化

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    管理人将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。

    特此公告。

                                          柳州化工股份有限公司管理人

                                                2018年2月9日