证券代码：002718        证券简称：友邦吊顶         公告编号：2018-013

                  浙江友邦集成吊顶股份有限公司

               2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况

     1、本次股东大会的召开时间

    （1）现场会议召开时间：2018年2月8日（星期四）14:30

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年2月7日15:00至2018

年2月8日15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事吴伟江

    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章程》的规定。

    二、会议参加情况

    1、参加会议的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份

61,850,333股，所持有表决权股份数占公司股份总数的70.5797%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权的

股份61,805,733股，占公司股份总数的70.5288%。

    3、网络投票情况

    本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计7人，代表有表决

权股份44,600股，占公司股份总数的0.0509%。

    三、议案审议情况

    本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

    1、审议通过了《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》

    表决结果：同意61,820,833股，占有效表决权股份总数的99.9523 %；反

对29,500股，占有效表决权股份总数的0.0477%；弃权0股，占有效表决权股

份总数的0%。

    其中，中小投资者表决结果：同意69,333股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的70.1517%；反对29,500股，占出席会议的中小投资者

所持有效表决权股份总数的29.8483%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意61,807,133股，占有效表决权股份总数的99.9302%；反对

43,200股，占有效表决权股份总数的0.0698%；弃权0股，占有效表决权股份总

数的0%。

    其中，中小投资者表决结果：同意55,633股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的56.2899%；反对43,200股，占出席会议的中小投资者

所持有效表决权股份总数的43.7101%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的0%。

    3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》    表决结果：同意61,807,133股，占有效表决权股份总数的99.9302%；反对

43,200股，占有效表决权股份总数的0.0698%；弃权0股，占有效表决权股份总

数的0%。

    其中，中小投资者表决结果：同意55,633股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的56.2899%；反对43,200股，占出席会议的中小投资者

所持有效表决权股份总数的43.7101%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的0%。

    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所律师李青律师、沈璐律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

    公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    五、备查文件

    1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                            浙江友邦集成吊顶股份有限公司

                                                        董事会

                                                       2018年2月9日