证券代码：300231         证券简称：银信科技          公告编号: 2018-006

               北京银信长远科技股份有限公司

            第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年2月8日10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年2月2日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过《关于与詹立雄签订房屋租赁合同的关联交易的议案》

    公司拟向董事长詹立雄先生租赁坐落于北京市海淀区苏州街18号院长远天

地4号楼A1座2104（建筑面积178.34平方米）房屋用于日常经营办公场所。

租赁期限为3年，即2018年3月1日至2021年2月28日；房屋租金为人民币

5元/平方米/日，年租金325,470.50元，每半年支付租金162,735.25元。

    公司根据租赁房屋所在地的市场价格，参考了同一栋写字楼及周边写字楼的租金(同栋写字楼2018年租金均价约为人民币5.5元/平方米/日),经合同双方友好协商,在双方自愿、平等、协商一致的基础上确定了以上交易价格。

    详细内容见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于房屋租赁合同签订的关联交易公告》。

    公司独立董事对本次关联租赁事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并对此发表了独立意见，认为公司租赁该房屋是必要的，房屋租赁价格是根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及其他规范的要求。

    表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事詹立雄回避）

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于修订

 的议案》

    为了加强公司对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》中的相关条款进行修订：

    第二章第八条：

    修订前：低于本制度前条规定的标准的其他对外投资事项，应提交公司董事会决定。

    修订后：成交金额超过公司最近一期经审计净资产10%的对外投资，由董事

会审议批准。不超过公司最近一期经审计净资产10%的对外投资，由公司总经理

办公会审议批准。

    第七章第二十二条：

    修订前：本制度由公司董事会审议通过，待公司完成首次公开发行股票并上市后生效。

    修订后：本制度由公司董事会审议通过后生效。

    修订后的《对外投资管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，同时结合自身情况，公司对《北京银信长远科技股份有限公司章程》中的相关条款进行修订：

    章程第四条：

    修订前：公司注册名称：北京银信长远科技股份有限公司

              简称：银信长远

              英文名称：BEIJING TRUSTFAR TECHNOLOGY CO., LTD.

              英文简称：Trustfar

    修订后：公司注册名称：北京银信长远科技股份有限公司

    章程第一百一十七条第五小条：

    修订前：公司所有对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）不论金额大小，均由董事会审议批准。

    董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内的事项在董事会审议做出决策后，具体授权给总经理执行。中国证监会和深圳证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，应按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。

    修订后：成交金额超过公司最近一期经审计净资产10%的对外投资（含委托

理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等），由董事会审议批准。不超过公司最近一期经审计净资产10%的对外投资，由公司总经理办公会审议批准。

    董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内的事项在董事会审议做出决策后，具体授权给总经理执行。中国证监会和深圳证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，应按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。

    章程第二百一十五条：

    修订前：公司指定《中国证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

    修订后：公司指定巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 为刊登公司公

告和其他需要披露信息的网站。指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》中的一家、多家或全部为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    四、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于2018年2月27日召开公司2018年第一次临时股东大会。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                                北京银信长远科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                        二�一八年二月八日