600197:伊力特七届三次董事会会议决议公告
来源:伊力特
摘要:新疆伊力特实业股份有限公司七届三次董事会会议决议公告 证券简称:伊力特 股票代码:600197 公告编号:临2018-009 新疆伊力特实业股份有限公司 七届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
新疆伊力特实业股份有限公司七届三次董事会会议决议公告
证券简称:伊力特 股票代码:600197 公告编号:临2018-009
新疆伊力特实业股份有限公司
七届三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2018年2月2日以传真方式发出会议通知,
2018年2月8日以通讯方式召开公司七届三次董事会会议,应参会董事 6人,实
际收到有效表决票6票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定,会议所做决议合法有效。
1、公司章程修正案(此项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票);
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《新疆伊力特实业股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:临2018-010号)。
上述议案尚需提交公司股东大会审议,董事会将提请股东大会授权公司董事会办理相关变更登记事宜。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2018年2月8日
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