证券代码：000930          证券简称：中粮生化          公告编号：2018-015

                    中粮生物化学（安徽）股份有限公司

              七届董事会2018年第三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2

日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2018年第三次临时会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2018年2月8日以通讯表决方式召开。参会董事共9人，包括：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开

展原油期货套期保值业务的议案》。

    具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展套期保值业务的公告》（公告编号:2018-016）。

    2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开

展原油期货套期保值业务涉及关联交易的议案》。

    该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案为董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

    具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于公司开展原油期货套期保值业务涉及关联交易的公告》（公告编号:2018-017）。

    3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

2018年度向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。

    具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告》（公告编号:2018-018）。

    三、备查文件

    1、公司七届董事会2018年第三次临时会议决议。

    特此公告

                                           中粮生物化学（安徽）股份有限公司

                                                          董事会

                                                       2018年2月8日