股票代码：600733     股票简称：S*ST前锋      公告编号：临2018-028

                           成都前锋电子股份有限公司

                          八届二十二次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       成都前锋电子股份有限公司八届二十二次董事会会议通知于2017年1

月 26日以邮件的方式发出，于2017年2月6日下午在成都市高新区吉庆

  三路333号蜀都中心2期1栋3单元23层本公司会议室召开。会议应到董

事5名，实到董事5名。公司三名监事和高级管理人员列席了会议。本次

  会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长胡革伟先生主持。经认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

     本议案需提交公司股东大会审议。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     二、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》

     本报告内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《公

司2017年度独立董事述职报告》。

     本议案需提交公司股东大会审议。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     三、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

     本报告内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的《公

司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

     本议案需提交公司股东大会审议。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

     本议案需提交公司股东大会审议。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     五、审议通过了《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘

要》

     本报告及摘要内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发

布的《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》。

     本议案需提交公司股东大会审议。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     董事会同意本次会计政策变更。关于会计政策变更内容详见2018年2月

8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn

上披露的《成都前锋电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临

2018-029）。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     七、审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

     经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年

度实现归属母公司所有者的净利润-33,402,099.37 元，加年初未分配利润

-56,045,857.67元，2017年年末可供分配的利润-89,447,957.04元。

     经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公

司母公司实现净利润-2,373,093.57 元，加年初未分配利润-221,189,132.9

元，2017年年末可供分配的利润-223,562,226.52元。

     鉴于公司2017年末母公司未分配利润为负，按照《公司章程》的规定和

公司实际情况，公司董事会拟定2017年度利润分配预案：不进行利润分配，

也不进行资本公积金转增股本。

     本议案需提交公司股东大会审议。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     八、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》

     关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的内容，详见公司于2018年2月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（临2018-030）。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     九、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

      董事会决定于2018年3月5日召开公司2017年年度股东大会，有关事

项详见2018年2月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

网站www.sse.com.cn披露的《成都前锋电子股份有限公司关于召开2017年

年度股东大会的通知》（2018-031）。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     特此公告。

                                                          成都前锋电子股份有限公司

                                                                   董事会

                                                                 二Ｏ一八年二月六日