603056:德邦股份2018年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2018-012 德邦物流股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2018-012
德邦物流股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年2月7日
(二) 股东大会召开的地点:上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号D区107会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 738,389,145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
76.9155
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长崔维星先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席2人,施鲲翔、赵怀英、刘峰、倪玮、郭振忠因工
作原因未能出席;
2、公司在任监事3人,出席1人,严力、葛晓军因工作原因未能出席;
3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于选举毛付根为第三届董事会独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 738,389,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例票 比例
序 票数
号 (%) 数 (%)数 (%)
关于选举毛付根为第
1三届董事会独立董事 4,304,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:侯慧杰、黄丰
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、德邦物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;
2、北京德恒律师事务所关于德邦物流股份有限公司2018年第一次临时股东大
会的法律意见。
德邦物流股份有限公司
2018年2月8日
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